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miércoles, 8 febrero, 2023

Etiqueta: Lavado de dinero

Perfil | Maikel Moreno: el magistrado chavista acusado por EE. UU. de recibir sobornos

El expresidente del Tribunal Supremo de Justicia presenta nuevos cargos de parte de EE. UU. que lo acusa de participar en una conspiración para lavar en esa nación con fondos obtenidos a través de operaciones de extorsión
Maikel Moreno

EE. UU. | Fiscalía de Florida acusa a Maikel Moreno por blanqueo de dinero

Los nuevos cargos contra el expresidente del TSJ están relacionados con sus intentos de tratar de colocar fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela en sus cuentas bancarias de Miami, dijeron fuentes. También se estima que el magistrado tiene bienes inmobiliarios fuera del país.

Familia de Roberto Rincón demanda a 7 empresas por impago de $1.110 millones

El dinero que solicita la familia Rincón es por la desaparición de cientos de costosas botellas de vino que se perdieron entre 2013 y 2015 del The Club en Carlton Woods, Texas. La familia venezolana demandó en 2016 a la compañía a cargo, ganó el laudo arbitral, pero no ha recibido el pago
Alex Saab

Defensa de Saab apela el fallo de juez que rechazó inmunidad diplomática

La apelación del presunto testaferro de Nicolás Maduro fue presentada ante una corte de apelaciones de Atlanta, después de que un juez de Miami fallara en su contra el viernes pasado
exenfermera de Chávez

Juicio por lavado de dinero a exenfermera de Chávez se reanudará el #28Nov

Durante la primera audiencia del lunes 21 ambas partes, de Claudia Díaz y su pareja, escogieron a los 12 jurados, más cuatro suplentes, que decidirán la culpabilidad o no del matrimonio

Juicio contra la exenfermera de Chávez y su esposo se inicia este #21Nov

La abogada de los acusados presentó una moción en la que pide a la corte obligar a la Fiscalía de Estados Unidos a divulgar información que eventualmente serviría a la defensa

Exenfermera de Chávez defiende su inocencia en inicio de juicio por corrupción en EE....

Claudia Díaz, junto con Alejandro Andrade y Raúl Gorrín, se encuentran entre las docenas de exfuncionarios del gobierno venezolano, empresarios y asociados que han sido acusados de lavado de dinero en Miami

Estatus diplomático de Álex Saab se discutirá en corte de EE. UU. en diciembre

La defensa del presunto testaferro de Nicolás Maduro sigue presionando a la justicia estadounidense para demostrar que el empresario era un enviado especial de Venezuela cuando fue detenido en Cabo Verde hace un poco más de dos años
Exguardaespaldas Chávez EE. UU.

Exguardaespaldas de Chávez puede ser extraditado a EE. UU. la próxima semana

Adrián Velásquez había estado en libertad bajo fianza cuidando niños mientras su esposa, la extesorera de Venezuela, Claudia Díaz, se preparaba para el juicio en Miami

¿Qué pruebas desechó la jueza que archivó causa contra Nervis Villalobos en España?

La decisión de la jueza española ignora las pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción contra Villalobos. según la ONG Transparencia Venezuela. Estos documentos involucran al ex viceministro de Chávez en varias causas de corrupción en España y Estados Unidos
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