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domingo, 28 noviembre, 2021

Etiqueta: Blanqueo de capitales

EE. UU. | Juez adelanta audiencia de Alex Saab

El juez Robert N. Scola Jr. aprobó una moción solicitada por la defensa del empresario de adelantar del 28 de diciembre al 6 de ese mes la audiencia de "estatus", que es previa al juicio programado para el 3 de enero de 2022, según documentos judiciales

¿Cuáles son las consecuencias de que Alex Saab se declare inocente?

El abogado penalista internacional Rich Hein afirma que el empresario colombiano tiene la posibilidad de negociar si entrega información, pero posee el derecho de guardar silencio, y nadie lo puede castigar por eso. “El peso de la prueba está en manos del fiscal”. Estima que el juicio con jurado podría comenzar a finales de 2022

Adrián Velásquez: el exedecán de Chávez que ocultó dinero en un paraíso fiscal

El exguardaespalda de Chávez aparece en los Panamá Papers, una de más grandes filtraciones de datos de la historia. En la investigación se revela que Adrián Velásquez abrió una compañía en un paraíso fiscal en 2013 a través del bufete panameño Mossack Fonseca
Imagen: Vao Noticias

Encuesta El Pitazo | Lectores muestran sorpresa por semblante de Álex Saab en prisión

Consideran que el empresario colombiano luce "bien alimentado y saludable", después de tener más de un año detenido en Cabo Verde

Justicia española aplazó análisis sobre extradición de exguardaespaldas de Chávez, Adrián Velásquez

La Audiencia Nacional española estimó de esta forma la petición del nuevo abogado de Adrián Velásquez, que alegó que necesita tiempo para estudiar el procedimiento

Tribunal Constitucional de España ampara a exviceministro Nervis Villalobos

Madrid. El Tribunal Constitucional español amparó a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez, al considerar que se vulneró su derecho...

Procesan en España a tío del presidente sirio Al Asad por blanqueo capitales

Además del blanqueo, el juez le imputa el delito de asociación ilícita o pertenencia a organización criminal, que se ha servido de paraísos fiscales

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Maduro: «Están envidiosos porque Pablo Montero no les cantó a ustedes»

Maduro se refirió a quienes criticaron a Pablo Montero como personas que llevan una campaña de odio y aseguró que "están envidiosos porque Pablo Montero no les cantó"

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La totalización podrá ser presenciada por los y las testigos acreditados de las alianzas de las organizaciones con fines políticos que están en disputa

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La primera dama del municipio Simón Rodríguez, Jossil Zambrano, aseguró que se están evaluando las necesidades que presentan el grupo familiar para tomar las medidas al respecto

CLAVES | Las recomendaciones de Consecomercio para la recuperación económica de Venezuela

El gremio empresarial sostiene que se deben implementar cambios en el corto, mediano y largo plazo, que brinde incentivos a los empresarios y emprendedores, y que también ofrezca garantías para el crecimiento estable de sus proyectos
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