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lunes, 5 diciembre, 2022

Juez negó moción de Claudia Díaz para desestimar cargos de lavado de dinero

El juez William Dimitrouleas rechazó la petición de la extesorera venezolana y dio la razón a la Fiscalía estadounidense que se pronunció en contra de desestimar los tres cargos relacionados con lavado de dinero

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Miami.- Un juez negó el martes una moción de la extesorera nacional Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera de Hugo Chávez, con la que buscaba desestimar los tres cargos de lavado de dinero de los que es acusada en una corte de EE. UU. basada en la extraterritorialidad.

En una audiencia de 15 minutos celebrada en Fort Lauderdale (Florida), el juez William Dimitrouleas rechazó la petición de la venezolana. «Se niega la moción con perjuicio de que se renueve», fue la respuesta de la corte de Florida al pedido de la abogada Marissel Descalzo.

De esta forma, el juez dio la razón a la Fiscalía estadounidense que se pronunció en contra de desestimar los tres cargos relacionados con lavado de dinero. Díaz, que se encuentra arrestada desde mayo pasado en una prisión de West Palm Beach, Florida, enfrentará un juicio el próximo 17 de octubre.

La abogada había argumentado que el Gobierno estadounidense carece de jurisdicción extraterritorial. A continuación algunos puntos cronológicos del caso de Díaz:

  • La enfermera, que tiene también la ciudadanía española, está acusada de un cargo por conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos por blanqueo de capitales.
  • En la misma causa, extraditada desde España a EE.UU. el pasado 12 de mayo, está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente de Globovisión.
  • En un documento presentado a la corte en el último mes, la defensa de Díaz Guillén señaló además que Gorrín dejó claro en unos tuits que las transferencias de dinero no la involucran a ella ni a su esposo Adrián José Velásquez Figueroa.
  • Según la Fiscalía, Gorrín, prófugo de la Justicia de EE.UU., pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, la «enfermera» y Alejandro Andrade Cedeño, para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.

  • La defensa detalló que ni Díaz ni Figueroa transmitieron, transportaron o transfirieron algún instrumento monetario a los Estados Unidos para promover alguna actividad ilícita.
  • La pareja fue muy cercana a Hugo Chávez. El pasado 24 de mayo, la acusada se declaró no culpable ante el juez William Matthewman en los tribunales de West Palm Beach.
  • Según los documentos judiciales, el juez Matthewman falló el pasado 1 de junio en contra de la libertad bajo fianza de Díaz Guillén tras la advertencia de la Fiscalía de peligro de fuga.
  • El juicio será presidido por el juez Dimitrouleas, de la Corte Federal de Fort Lauderdale.

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