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miércoles, 28 septiembre, 2022

claudia diaz - Resultados de la búsqueda

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Juez negó moción de Claudia Díaz para desestimar cargos de lavado de dinero

El juez William Dimitrouleas rechazó la petición de la extesorera venezolana y dio la razón a la Fiscalía estadounidense que se pronunció en contra de desestimar los tres cargos relacionados con lavado de dinero
Extesorera Chávez

Claudia Díaz, extesorera de Chávez, se declara no culpable ante tribunal de EE. UU.

La extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, extraditada desde España a Estados Unidos para responder por tres delitos relacionados con lavado de...

Justicia española confirma la extradición de Claudia Díaz a EE. UU.

El tribunal argumenta que los hechos que atribuye la justicia norteamericana a la reclamada y que tipifica como asociación delictiva para cometer lavado de dinero y dos delitos de lavado de instrumentos monetarios, tienen un equivalente en España, requisito para la extradición

CLAVES | Estos son los señalamientos de EE. UU. contra la extesorera venezolana Claudia...

En diciembre de 2020, el tribunal del Distrito Sur de Florida imputó a la extesorera nacional, Claudia Díaz Guillén, por un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos cargos por lavado de dinero

España aprueba extraditar a EE. UU. a extesorera venezolana Claudia Díaz

Los magistrados consideran que se dan los requisitos para la entrega por delitos que en EE.UU están tipificados como asociación delictiva para cometer lavado de dinero y dos delitos de lavado de instrumentos monetarios

Perfil | Claudia Díaz: enfermera de Chávez acusada de soborno y lavado de dinero

En 2019 fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU., por su presunta vinculación con tramas de corrupción en Venezuela. Medios españoles aseguran que la extesorera fue extraditada a la nación norteamericana este 12 de mayo

Luisa Ortega Díaz: «Gorrín es testaferro de Maikel Moreno y de Nicolás Maduro»

La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, señaló este martes, 30 de junio, que Raúl Gorrín es el testaferro del presidente del...

Medios españoles aseguran que extesorera de Chávez fue extraditada a EE. UU.

Claudia Díaz debe comparecer ante la Fiscalía del Distrito Sur de Florida este viernes 13 de mayo, según detallaron medios españoles

Raúl Gorrín asegura que EE. UU. muestra pruebas falsas en su contra

El empresario compartió en Twitter un hilo donde adjunta documentos en los que explica y asegura que EE. UU. utiliza dos operaciones bancarias para vincularlo con Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez, acusados de lavado de dinero

Oro vinculado a la exenfermera de Hugo Chávez es investigado judicialmente

Claudia Díaz presuntamente controlaba una compañía fantasma que en 2014 compró 250 lingotes, un año después vendió un monto similar de oro y ahora la transacción es investigada
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